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商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

【課程背景】
國內(nèi)近期頻頻發(fā)生的系列金融大案要案，再次提醒我們，對于處在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之中和正在加速推進(jìn)改革開放的中國銀行業(yè)來說，防范經(jīng)營中面臨的多種風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)十分重要而緊迫的課題。商業(yè)銀行各類案件頻繁發(fā)生，給銀行帶來重大損失，因此全面提升商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力具有重要而現(xiàn)實(shí)的意義。

【授課對象】
柜面操作人員，合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、審計(jì)部、信用管理部、人力資源部等部門負(fù)責(zé)人及高級員工，各中層管理干部。

【課程目標(biāo)】主要從銀行案件風(fēng)險(xiǎn)分析入手，深入分析銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式和具體防范措施，營造全員風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督文化環(huán)境，掌握風(fēng)險(xiǎn)案件風(fēng)險(xiǎn)分析的技術(shù)和方法，為商業(yè)銀行總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)保駕護(hù)航。
【課程時(shí)間】：兩天

第二部分 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行的操作思路和方法（第二天）
一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的基本思路和流程
1、建立控制目標(biāo)體系
2、風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng)
3、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)
4、風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行系統(tǒng)
5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)系統(tǒng) 
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的三道防線
1、第一道防線－業(yè)務(wù)部門
2、第二道防線－風(fēng)控部門
3、第三道防線－審計(jì)部門
三、銀行管理者在風(fēng)控過程中必須處理好五個(gè)關(guān)系
1、處理好控與被控的關(guān)系
2、處理好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與內(nèi)部監(jiān)督的關(guān)系
3、處理好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度與道德自律的關(guān)系
4、處理好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控效果與控制成本的關(guān)系
5、處理好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控層次與工作效率的關(guān)系
四、商業(yè)銀行執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的四個(gè)必要條件
1、組織保障
2、制度健全
3、執(zhí)行效果
4、有效監(jiān)督
五、銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控實(shí)施的四個(gè)關(guān)鍵要素
1、總行監(jiān)督
2、高管參與
3、風(fēng)險(xiǎn)文化
4、先進(jìn)技術(shù)

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施